天地源: 天地源股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：天地源股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告）

天地源股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2025年1月16日以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议并通过以下议案：

（一）关于下属全资子公司项目开发贷款展期的议案。珠海天地源置业有限公司拟向浙商银行股份有限公司珠海分行申请项目开发贷款余额展期。具体内容详见2025年1月18日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的本公司公告（编号：临2025-004）。本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

（二）关于下属参股公司项目开发贷款展期的议案。苏州吴江锐泽置业有限公司成立于2021年6月28日，注册资本10,000万元，公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司出资3,000万元，持有其30%股权。吴江锐泽公司主要负责“星悦兰庭”项目的开发建设。2021年12月，吴江锐泽公司向中国银行苏州高新区支行与中国农业银行苏州工业园区支行组成的银团申请8亿元开发贷款，贷款期限不超过5年。截至2024年12月30日，项目开发贷款余额为4.5亿元。为满足经营需要，吴江锐泽公司拟向银团申请项目开发贷款余额展期至2029年6月20日。其中，中国农业银行贷款余额为2.25亿元，资金成本为4.5%/年；中国银行贷款余额为2.25亿元，资金成本不超过5.9%/年。本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

备查文件：公司第十届董事会第三十九次会议决议。