东土科技: 第六届董事会第五十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五十次会议决议公告）

北京东土科技股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2025年1月17日召开，会议通知于2025年1月15日发出，应出席董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：

1. 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案：提名李平、薛百华、周留征、杨骁腾为第七届董事会非独立董事候选人，每位候选人提名均获7票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

2. 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案：提名孙殿义、范玉顺、祁怀锦为第七届董事会独立董事候选人，每位候选人提名均获7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事候选人需报深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。

3. 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：同意使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，无需提交股东大会审议。

4. 关于公司吸收合并子公司的议案：计划吸收合并全资子公司东土华盛科技有限公司和东土惠和科技有限公司，需提交股东大会审议。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案：决定于2025年2月5日召开临时股东大会。所有议案均获全票通过。