长电科技: 江苏长电科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：江苏长电科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议）

江苏长电科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月16日以通讯表决方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，李建新女士担任召集人和主持人。会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为2025年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，遵循公平、自愿、合理原则，定价基于市场价格及公司一般定价原则，由双方协商确定或通过比选、询价确定，不影响公司运营独立性，不存在损害公司及股东利益情形。

具体审议内容包括： 1. 与长电集成电路（绍兴）有限公司、灿芯半导体(上海)股份有限公司、中芯北方集成电路制造(北京)有限公司的2025年度日常关联交易预计； 2. 与华润微电子有限公司及其下属公司、受中国华润有限公司同一控制下的关联方的2025年度预计情况及2023年11月至2024年12月执行情况； 3. 与宁波施捷电子有限公司的2025年度预计情况，石瑛女士回避表决； 4. 与江阴市东信工业设备安装工程有限公司的2024年度执行情况； 5. 与海宁凯图半导体有限公司的2024年度执行情况，Tieer Gu（顾铁）先生回避表决。

会议同意将该事项提交公司第八届董事会第十一次临时会议审议。