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远望谷: 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告内容摘要

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2025-01-17 21:18:27

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（原标题：第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告）

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议于2025年1月17日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长陈光珠女士召集并主持。

会议审议通过以下议案：

选举第八届董事会独立董事：选举陈治亚先生、潘忠民先生、王志永先生为公司第八届董事会独立董事，其中陈治亚先生回避表决其本人选举议案。
选举第八届董事会非独立董事：选举徐超洋先生、孙迎军先生、马琳女士、陆智先生为公司第八届董事会非独立董事，相关关联董事回避表决。
向金融机构申请融资额度：同意公司向金融机构申请融资额度，陈光珠女士和徐超洋先生回避表决。
向银行申请融资额度：同意公司向银行申请融资额度，陈光珠女士和徐超洋先生回避表决。
为子公司融资额度展期提供担保：同意公司为子公司融资额度展期提供担保。
修订公司章程：审议通过《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。
召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会。

上述议案中，部分议案需提交股东大会审议。详情请参见相关公告。

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