承德露露: 2025年第一次临时股东大会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议决议公告）

股票简称：承德露露股票代码：000848 公告编号：2025－003

承德露露股份公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日15:30在公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，副董事长梁启朝主持，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定。

出席情况：328名股东出席，代表股份527,574,807股，占公司有表决权股份总数的50.1233%。其中，现场出席6人，代表股份450,150,126股；网络投票322人，代表股份77,424,681股。中小股东323人，代表股份77,642,941股。

会议审议并通过《关于补选独立董事的议案》，同意526,755,070股，占99.8446%；反对700,723股；弃权119,014股。毕金峰先生当选为第八届董事会独立董事，任期至董事会换届之日止，津贴与其他独立董事相同。

北京金诚同达律师事务所赵力峰、高鹤怡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、程序和结果均合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。