（原标题：北京市中伦（深圳）律师事务所关于亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市中伦（深圳）律师事务所受亿晶光电科技股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议定于2025年1月17日召开，通知及临时提案公告分别于2025年1月1日和1月8日发布。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议在江苏省常州市金坛区举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份258,521,214股；网络投票股东532名，代表股份15,438,280股。总计537名股东及代理人参与，代表股份273,959,494股。
会议审议通过四项议案：1) 2025年度担保额度预计；2) 终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销；3) 变更注册资本及修订公司章程；4) 提名第八届董事会非独立董事候选人。各议案均获高比例赞成票通过，其中非独立董事选举采用累积投票制。会议表决程序合法有效。
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