（原标题：亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-011
亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日在常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室召开，出席股东和代理人共537人，持有表决权的股份总数273,959,494股，占公司有表决权股份总数的23.0952%。会议由董事陈江明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》；2. 《关于终止实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》；3. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；4. 《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，选举戴苏河、赵争良、霍智义为第八届董事会非独立董事。
北京市中伦（深圳）律师事务所黄佳曼、于潇健律师见证了本次会议，认为会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
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