（原标题：第三届监事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-006
中简科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年1月15日下午以现场会议结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席郭建强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。监事会认为，此举有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，且履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因涉及全体监事，公司全体监事已对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。 中简科技股份有限公司监事会 2025年1月17日
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