中简科技: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

中简科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月15日召开，应参加表决董事7人，实际参会7人。会议审议通过以下议案：

聘任公司副总经理：同意聘任胡培贤女士、李剑锋先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。胡培贤女士的聘任获全票通过；李剑锋先生的聘任获6票同意，1票反对，董事温月芳女士反对，理由包括对其劳动关系存续及工作过失的质疑。
独立董事及外部董事津贴：同意调整独立董事、外部董事津贴方案。独立董事津贴议案获4票同意，3票回避；外部董事津贴议案获6票同意，1票回避。
购买责任险：拟为公司及董监高购买责任险，赔偿限额1亿元/年，保费不超过40万元/年，保险期限12个月，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
召开临时股东大会：同意授权董事长择机召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。中简科技股份有限公司董事会，2025年1月17日。