金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-005

营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月17日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯形式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升先生主持，监事及高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。保荐机构国金证券股份有限公司发表无异议核查意见。

2. 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。营口金辰机械股份有限公司董事会2025年1月17日。