精锻科技: 国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 债券代码：123174 债券简称：精锻转债

国投证券股份有限公司发布关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。报告指出，精锻科技于2025年1月10日披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本次可转债发行总额为人民币98,000.00万元，发行数量为980.00万张，期限为六年，自2023年2月15日至2029年2月14日。票面利率分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%。转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止，初始转股价格为13.09元/股。

自2024年12月2日至2024年12月20日，公司股票收盘价低于当期转股价格的85%，触发转股价格向下修正条款。2024年12月20日，公司第五届董事会第六次会议提议向下修正转股价格，并提交2025年第一次临时股东大会审议。2025年1月10日，股东大会审议通过该议案，授权董事会办理相关事宜。同日，第五届董事会第七次会议决定将“精锻转债”的转股价格向下修正为9.50元/股，自2025年1月13日起生效。