克来机电: 克来机电第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：克来机电第四届董事会第十七次会议决议公告）

上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月17日召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事和高级管理人员列席。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过三项议案：

1. 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案：公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。该项目承诺募集资金投资额18,000.00万元，实际募集资金净额17,332.75万元，截至2024年12月31日，实际投资金额13,243.49万元，节余募集资金（包括利息收入、理财收益）5,170.26万元。公司拟将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于制订《上海克来机电自动化工程股份有限公司舆情管理制度》的议案：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，特制订《舆情管理制度》。

3. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：会议同意召开2025年第一次临时股东大会。

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