闻泰科技: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年1月16日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由张秋红女士主持，监事会成员、拟任财务总监及董事会秘书列席。

会议审议通过以下议案：

选举公司董事长：选举张秋红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
选举董事会专门委员会委员：战略委员会主任委员张秋红，委员商小刚、黄小红；审计委员会主任委员商小刚，委员高岩、黄小红；提名委员会主任委员商小刚，委员董波涛、黄小红；薪酬与考核委员会主任委员黄小红，委员张秋红、商小刚。
聘任公司高级管理人员：聘任张秋红女士为公司总裁，董波涛先生为副总裁，张彦茹女士为财务总监，高雨女士为董事会秘书，任期与本届董事会一致。
聘任公司证券事务代表：聘任包子斌先生为公司证券事务代表。
不向下修正“闻泰转债”转股价格：鉴于“闻泰转债”触发向下修正条款，但综合考虑公司情况，决定本次不向下修正转股价格。

特此公告。闻泰科技股份有限公司董事会，二〇二五年一月十七日。