准油股份: 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第一次（临时）会议决议公告）

新疆准东石油技术股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议于2025年1月16日在新疆克拉玛依召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由林军先生主持。会议审议通过了以下议案：

选举林军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。
聘任总经理、董事会秘书：经董事长林军先生提名，聘任简伟先生为公司总经理（兼），吕占民先生为公司董事会秘书（兼），任期与第八届董事会相同。
选举第八届董事会专门委员会并确定办事机构：设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会主任委员分别为林军、黑永刚、刘红现、李晓龙。
聘任其他高级管理人员：聘任吕占民先生为副总经理（兼），刘峰先生为副总经理、安全总监，蒋建立先生为总工程师，张敏女士为副总经理兼财务总监（兼），张明明先生为副总经理，任期均为三年。
聘任内部审计负责人：聘任刘艳女士为公司内部审计负责人，任期三年。
聘任证券事务代表：聘任战冬先生为公司证券事务代表，任期三年。

会议还通过了备查文件及第八届董事会董事及聘任人员简历。