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湘电股份: 湘潭电机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-16 23:05:47

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（原标题：湘潭电机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600416 证券简称：湘电股份公告编号：2025临-009

湘潭电机股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月16日在公司办公楼三楼会议室举行，会议由张越雷先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事会、经理层成员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举张越雷先生为第九届董事会董事长，任期三年。
选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及风险控制委员会，任期均为三年。
聘任王大志先生为公司总经理，任期三年。
聘任李怡文先生、李正康先生、贺玉民先生、李俊先生为公司副总经理，任期三年。
聘任彭艳萍女士为公司财务总监，任期三年。
聘任李怡文先生为公司董事会秘书，任期三年。
聘任刘珏女士为公司证券事务代表，任期三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025临-010）。

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