（原标题：湘潭电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025临-008
湘潭电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长张越雷主持，采用现场和网络投票结合的方式。出席股东及代理人共530名，持有表决权股份总数631,082,196股，占公司有表决权股份总数的47.6142%。
会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、2024年度向特定对象发行A股股票方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、授权董事会办理发行相关事宜、未来三年股东回报规划、修改公司章程及股东会议事规则等治理制度的议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得2/3以上赞成票。
此外，会议还通过累积投票制选举张越雷、王大志、舒源、刘海强、张惠莲、张亮为董事；陈共荣、王昶、王又珑为独立董事；黄晶、谢伟为监事。
广东华商律师事务所李韶峰、李球兰律师见证了此次会议，认为会议合法有效。
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