（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-001
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议以紧急会议形式召开，会议通知于2025年1月15日发出，1月16日以通讯表决方式召开，由副董事长吕海涛先生主持，6名董事全部出席。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》，胡嘉先生因个人原因辞去董事长等职务，选举吕海涛先生担任公司董事长，并担任法定代表人。
审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，提名穆柏军先生、黄黎黎女士为非独立董事候选人，尚需提交股东大会选举。
审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的董事会战略委员会主任委员为吕海涛先生，委员包括肖家河先生、穆柏军先生。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日召开临时股东大会，审议补选非独立董事议案。
特此公告。深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2025年1月17日。
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