（原标题：宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告）
宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议于2025年1月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年1月13日通过电子邮件发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
关于选举公司董事长的议案：会议选举李剑伟先生担任公司第十一届董事会董事长，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
关于调整董事会专门委员会成员的议案：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员成员的公告》。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特此公告。 宜宾纸业股份有限公司董事会 2025年1月17日
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