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元祖股份: 元祖股份第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-16 22:20:31

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（原标题：元祖股份第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603886 证券简称：元祖股份公告编号：2025-003

上海元祖梦果子股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月16日13:30召开，会议通知及材料已于2025年1月10日送达。会议由张秀琬女士主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

选举张秀琬女士为第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
选举产生第五届董事会各专门委员会委员及其主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期与本届董事会一致。
聘任张乙涛先生为公司总经理。
聘任王冠男女士为公司副总经理，聘任刘政先生为公司财务负责人。
聘任周丹丹女士为公司董事会秘书。

上述议案均获得9票赞成、0票反对、0票弃权通过。公司独立董事对议案3、4、5进行了审查，认为提名和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，相关人员具备任职资格。具体内容详见公司2025年1月17日在上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：2025-004）。

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