宝鹰股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份公告编号：2025-003

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司将于2025年2月10日下午14:45召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月10日9:15—15:00。股权登记日为2025年2月5日。

会议主要审议事项为补选公司第八届董事会非独立董事，选举穆柏军先生和黄黎黎女士为非独立董事，采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。中小投资者的表决将单独计票并披露。

登记时间为2025年2月6日9:00－11:30，14:00－17:00，登记地点为深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼宝鹰股份董事会办公室。自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需持相关证件及授权文件登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

联系人：吴仁生，联系电话：0755-82924810，邮箱：zq@szby.cn。