（原标题：盛剑科技2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-003
上海盛剑科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日在上海市嘉定区汇发路301号召开，由董事会召集，董事长张伟明主持，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席股东及代理人共166名，持有表决权股份总数为98,481,272股，占公司有表决权股份总数的66.4499%。
会议审议通过三项议案：1）关于2025年度担保额度预计的议案，同意票98,292,432股，占比99.8082%；2）关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案，同意票98,349,692股，占比99.8663%；3）关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案，同意票98,349,692股，占比99.8663%。上述议案均为特别决议议案，获得出席股东持有表决权数量的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。
国浩律师（上海）事务所俞磊、赵元律师见证会议，确认会议合法有效。
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