百诚医药: 第三届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-004

杭州百诚医药科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月14日通过邮件送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中2位监事以通讯方式出席）。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议逐项审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据相关规定，监事会拟提名胡富苗先生、叶慧女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1. 审议通过《提名胡富苗为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《提名叶慧为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-006）。本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制进行逐项审议。

特此公告。 杭州百诚医药科技股份有限公司监事会 2025年1月16日