珠江钢琴: 第四届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三十一次会议决议公告）

广州珠江钢琴集团股份有限公司（证券代码：002678）于2025年1月16日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议应参加表决董事7名，全部出席。会议由副董事长肖巍主持，监事会成员及高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

《关于开展远期结售汇业务的议案》，该议案已由公司审计委员会审议通过，详情见巨潮资讯网等媒体。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）2025年度向银行申请总计叁拾壹亿伍仟万元人民币的授信额度，有效期为2025年全年，额度可循环使用，具体融资金额视实际需求确定。
《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，已由2025年第一次独立董事专门会议审议通过，详情见相关媒体公告。
《关于制定<资产减值及核销管理制度>的议案》，具体内容见巨潮资讯网。
《关于公司2025年对外捐赠的议案》，同意公司（含子公司）2025年对外捐赠现金及物品总价值不超过人民币325万元，主要用于乡村振兴及公益捐赠。

备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议及审计委员会决议。