百诚医药: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

杭州百诚医药科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月16日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

提名第四届董事会非独立董事候选人：楼金芳、邵春能、贾飞、程丹丹、宋博凡、严洪兵为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人提名均获9票同意，0票反对，0票弃权。
提名第四届董事会独立董事候选人：黄志雄、胡富强、李三鸣为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人提名均获9票同意，0票反对，0票弃权。
制定《舆情管理制度》：为提高公司应对舆情能力，维护公司和投资者权益，制定《舆情管理制度》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
提请召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月7日14:30召开，股权登记日为2025年1月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。