（原标题：第六届董事会2025年第一次会议决议公告）
尤洛卡精准信息工程股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议于2025年1月16日以现场+视频方式召开，应到董事7名，实际出席7名。会议由董事长黄自伟先生主持，审议通过了两项议案。
一、关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案。董事会认为此次转让富华宇祺股权是基于公司长远战略考虑，有助于提升资产质量和持续盈利能力，降低经营风险，维护股东利益。交易价格参照评估值，补偿金额合理，不存在损害公司及股东利益情形。该议案已由董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
二、关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案。公司董事会决定于2025年2月7日召开临时股东会，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-004）。备查文件包括第六届董事会2025年第一次会议决议、独立董事专门会议决议及战略委员会决议。尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2025年1月16日。
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