步长制药: 山东步长制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东步长制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-014

山东步长制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年1月16日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持，合法有效。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于控股子公司法定代表人变更的议案》：公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司因经营管理需要，拟对法定代表人进行变更。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-015）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》：为保证拟新设子公司“山东步长冠优医疗器械有限公司”后续业务顺利开展，拟将其股东及持股比例变更为：步长制药出资450万元，持股比例90%；谢继辉出资20万元，持股比例4%；于海铭出资15万元，持股比例3%；刘安安出资15万元，持股比例3%。以上股东变更最终以工商部门核准信息为准。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》（公告编号：2025-016）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。山东步长制药股份有限公司董事会2025年1月17日。