（原标题：建设机械关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-007
陕西建设机械股份有限公司将于2025年2月11日14点召开2025年第三次临时股东大会，地点为西安市金花北路418号公司一楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年2月11日9:15-15:00。
会议审议两项议案：1. 关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案；2. 关于发行永续中期票据的议案。上述议案已由第八届董事会第九次会议审议通过，并于2025年1月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
涉及关联交易，陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西建设机械（集团）有限责任公司需回避表决。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次为准。股权登记日为2025年2月5日。股东可于2025年2月6日至7日办理登记手续。联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号，邮编710032，电话029-82535610，传真029-82592287，联系人李晓峰。
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