（原标题：建设机械2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-003
陕西建设机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年1月16日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共253人，持有表决权的股份总数为502,125,782股，占公司有表决权股份总数的39.9449%。会议由董事长杨宏军先生主持，采取现场表决和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了关于选举第八届董事会董事的议案，车万里先生当选为第八届董事会董事，得票数为496,652,464，占出席会议有效表决权的98.9099%。中小股东对该议案的同意票数为54,867,947，占比90.9294%。议案第1项候选人所获表决票超过有效表决权票数二分之一，获得当选。
北京市嘉源律师事务所的郭斌、李博律师见证了本次大会，认为大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。陕西建设机械股份有限公司董事会2025年1月17日。
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