爱柯迪: 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议内容摘要

（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）

爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年1月15日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由范保群先生召集和主持。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》，公司拟购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权，并募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，具体方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分，发行价格为14.00元/股，发行对象为王成勇、王卓星及周益平等。

3. 审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架性协议>的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》等。

6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。

以上议案均需提交公司董事会、股东大会审议。