佳驰科技: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-002

成都佳驰电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月15日在成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288号公司304会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。

出席会议的股东和代理人共290人，持有表决权数量238,978,567股，占公司表决权总数的59.7431%。公司董事、监事及董事会秘书全部出席，总经理及其他高级管理人员列席。

会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果为：同意238,926,263股（99.9781%），反对48,069股（0.0201%），弃权4,235股（0.0018%）。其中，5%以下股东表决情况为：同意8,407,013股（99.3816%），反对48,069股（0.5682%），弃权4,235股（0.0502%）。

上海市锦天城（成都）律师事务所宁超、汪雨同律师见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。