（原标题：晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－001
晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年1月15日召开，会议应出席董事14人，实际出席14人，其中3人以通讯表决方式参加。会议由董事长李建光主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事及其他高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余董事一致同意。独立董事在2025年第一次专门会议上发表同意意见，第八届董事会审计委员会第九次会议亦审议通过。具体内容见临2025-003号公告。该议案尚需提交股东会审议。
审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意。具体内容见临2025-004号公告。
审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的通知》，全体董事一致同意。具体内容见临2025-005号公告。
特此公告。晋能控股山西煤业股份有限公司董事会，二○二五年一月十六日。
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