南方精工: 第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）

江苏南方精工股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年1月15日在公司三楼会议室召开，应参会监事3人，实际参会3人，会议由监事会主席徐鹏主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的条件。

2. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行；发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过36,609.42万元，用于精密制动、传动零部件产线建设和精密工业轴承产线建设项目。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。