（原标题：第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告）
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-003
湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）会议于2025年1月15日上午10点在武穴市大金产业园行政楼二楼会议室召开，会议通知于2025年1月8日发出。应到董事9人，实到董事9人，其中胡立刚先生、郭韶智先生现场表决，其余董事通讯表决。会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席。
会议审议通过两项议案：
《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权暨关联交易的议案》，公司通过上海联合产权交易所挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权，湖北科技创新投资有限公司成为符合条件的意向受让方。关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公告编号2025-005。
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公告编号2025-006。
特此公告。湖北广济药业股份有限公司董事会2025年1月15日。
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