(原标题:第八届董事会第三十八次会议决议公告)
协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2025年1月15日召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长朱钰峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案:
《关于增设子公司募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。董事会同意增设子公司募集资金专户,并授权公司管理层办理相关专户开立及监管协议签订等事项。表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的议案》。董事会同意使用部分募集资金对子公司提供借款,借款期限不超过3年,可根据项目建设情况提前偿还,借款利率参考同期LPR由双方协商确定,借款仅限用于募投项目实施。董事会授权公司经营层负责借款相关事宜及后续监督管理工作。表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。备查文件包括公司第八届董事会第三十八次会议决议。