健帆生物: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告）

健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年1月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了三项议案：

1. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司根据2024年关联交易情况及2025年业务需求，对2025年度日常关联交易进行了预计。关联董事董凡、雷雯、唐先敏、李峰、廖雪云回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，有效期12个月。授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限12个月，资金可循环使用。授权管理层具体实施并签署相关文件。具体内容详见巨潮资讯网相关公告及可行性分析报告。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。