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ST金鸿: 第十一届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-15 18:16:39

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（原标题：第十一届董事会2025年第一次会议决议公告）

金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议于2025年1月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

豁免第十一届董事会第一次会议通知期限，会议于2025年1月15日召开。
选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满，郭韬先生同时担任公司法定代表人，并暂代董事会秘书职责。
选举第十一届董事会相关专项委员会主任委员及成员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。
聘任公司高级管理人员：叶桐先生为总经理，牛威先生为财务总监，邓杰先生和王世忠先生为副总经理，张绍兵先生为总会计师。
聘任许钰莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，许钰莹女士暂未取得董事会秘书资格证书，承诺将参加最近一期培训并取得证书。

会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，决议合法有效。

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