红 宝 丽: 第十届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）

红宝丽集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年1月15日召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 公司关于向金融机构申请综合授信的议案：2025年度，公司拟向中国银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、中国农业银行、中国民生银行等金融机构申请总额不超过等值人民币38亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于中长期借款、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、项目借款、外债等。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案：公司将继续为泰兴化学公司流动资金融资1亿元提供担保，期限自公司股东大会批准之日起1年，同时调减担保额度1.4亿元。本次担保后，公司累计为子公司提供担保额度4.8亿元。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的议案：同意公司使用不超过人民币40,000万元额度的闲置自有资金进行投资（品种为理财产品、国债逆回购），在上述额度内资金可以滚动使用，但累计投资余额不超过40,000万元。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年2月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。