首旅酒店: 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告）

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-002

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年1月14日15：00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于1月6日以邮件方式送达。公司董事11名全部出席，董事长李云女士主持会议，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 以赞成11票，回避0票，反对0票，通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会成员董事的议案》。公司2025年第一次临时股东会选举沈杰先生为独立董事，根据相关规定，增补沈杰独立董事为薪酬与考核委员会和审计委员会成员董事，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会通过之日起至2027年9月23日。

2. 以赞成11票，回避0票，反对0票，通过《关于审议董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。根据相关规定，经薪酬与考核委员会成员董事一致推举，审议通过独立董事沈杰先生为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议生效之日起至2027年9月23日。

特此公告。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2025年1月15日