美利云: 中冶美利云产业投资股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：中冶美利云产业投资股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告）

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—003

中冶美利云产业投资股份有限公司于2025年1月14日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任程耀先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。自程耀先生任职公司董事会秘书之日起，董事长田生文先生不再代行董事会秘书职责。

程耀先生具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情况，能够胜任董事会秘书职务。程耀先生联系方式如下：

通讯地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 邮编：755000 联系电话：0955-7679166 电子邮箱：2cy@chinapaper.com.cn

程耀先生简历：男，1972年生，中共党员，研究生学历。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、副总经理等职务，现任中冶美利云产业投资股份有限公司副总经理，宁夏星河新材料科技有限公司执行董事、总经理等职务。程耀先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，正在预约培训。程耀先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。