新联电子: 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

南京新联电子股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年1月10日发出。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，由都晓芳女士主持，符合相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。

会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等规定。会议同意公司将该事项提交董事会审议。