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普天科技: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-01-13 21:16:35

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（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：002544 证券简称：普天科技公告编号：2025-002

中电科普天科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年1月13日下午16:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和资料已于2025年1月7日以专人送达或电子邮件方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的各专门委员会人员组成如下：

战略委员会：周忠国（主任）、沈文明、李光、韩国强、潘丹；
提名委员会：李震东（主任）、周忠国、沈文明、韩国强、潘丹；
审计委员会：李光（主任）、贾岳、韩国强、李震东、潘丹；
薪酬与考核委员会：潘丹（主任）、贾岳、李光、韩国强、李震东。

表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括公司第七届董事会第五次会议决议。特此公告。中电科普天科技股份有限公司董事会2025年1月14日。

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