一汽富维: 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要

（原标题：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月13日以现场方式召开，应参加独立董事3人，实际参加3人，由陈守东先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、关于预计公司2025年日常关联交易的议案。公司预计2025年日常关联交易情况基于正常市场交易条件及有关协议制定，符合商业惯例，定价公允，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益。相关交易内容及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定。同意提交公司第十一届董事会第八次会议审议，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、关于预计公司2025年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案。公司预计2025年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况基于正常市场交易条件及有关协议制定，符合商业惯例，定价公允，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益。相关交易内容及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定。同意提交公司第十一届董事会第八次会议审议，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。