鸣志电器: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年1月13日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长常建鸣主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案：具体内容详见同日披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。

2. 关于制定公司《市值管理制度》的议案：为规范市值管理行为，维护公司及投资者权益，依据相关法律法规制定《市值管理制度》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案：同意公司及子公司在不超过47,000万元人民币（或等值外币）的最高余额范围内开展外汇衍生品交易业务，期限12个月，额度可滚动使用。授权董事长行使决策权并签署相关文件，财务部负责具体实施。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年2月7日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式。具体内容详见同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。