（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-004
上海鸣志电器股份有限公司将于2025年2月7日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月7日9:15-15:00。
会议审议一项议案：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案。该议案已于2025年1月13日经第五届董事会第二次会议审议通过，并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。
股权登记日为2025年1月22日，登记时间为2025年1月23日至2月6日，登记地点为上海市闵行区鸣嘉路168号公司董事会秘书办公室，登记邮箱为dm@moons.com.cn。法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证；自然人股东需提供身份证及股东账户卡。授权委托书需提前24小时交至会议登记地点。
特此公告。上海鸣志电器股份有限公司董事会2025年1月14日。
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