(原标题:2025年第一次临时股东会决议公告)
证券代码:003018 证券简称:金富科技 公告编号:2025-001
金富科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年1月13日下午15:00在广东省东莞市沙田镇丽海中路43号公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,董事长陈珊珊女士主持。共有62名股东及股东代理人出席,代表有表决权股份184,169,300股,占公司有表决权股份总数的70.8343%。
会议审议通过两项议案:1) 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》及相关议事规则的议案,同意184,104,300股,占99.9647%;2) 关于补选第三届董事会非独立董事的议案,同意184,111,900股,占99.9688%。议案1为特别决议,已获出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市康达(深圳)律师事务所侯其锋、刘新桐律师见证了会议,认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议及法律意见书。特此公告。