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海锅股份: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-13 18:24:18

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：301063 证券简称：海锅股份公告编号：2025-003

张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，全体董事出席。会议审议通过以下议案：

豁免会议通知期限，确保董事会工作的连续性。
选举盛天宇先生为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
聘任盛雪华先生为公司名誉董事长，继续为公司战略发展等提供指导。
选举产生第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任公司高级管理人员：盛天宇先生为总经理，杨华女士为董事会秘书，赵玉宝先生、李欣先生为副总经理，李建先生为财务总监，钱晓达先生为销售总监。
变更公司法定代表人，由盛雪华先生变更为盛天宇先生，并授权相关人员办理变更备案登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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