(原标题:第四届董事会第二十九次会议决议公告)
蓝思科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开,应出席董事7名,实际出席7名。会议由董事长周群飞女士主持,全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案:
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案:为落实公司中长期战略发展,满足日常生产经营需要,提高募集资金使用效率,降低财务费用,同意公司在保证募投项目资金需求的前提下,使用不超过人民币24亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期或募投项目需要时将归还至募集资金专户。表决结果为七票同意,零票反对,零票弃权。
关于授权开展金融衍生品业务的议案:同意公司及其子公司(蓝思科技(长沙)、蓝思精密(泰州)、蓝思国际(香港)、蓝思科技(东莞)、蓝思科技(湘潭)、蓝思科技(越南))以其自有资金开展金融衍生品业务,品种包括远期、期权、掉期等产品或其组合,对应基础资产包括汇率、货币,最高金额合计不超过28亿美元,并仅限与所在国家或地区批准的金融机构进行场内市场交易。授权有效期自董事会批准之日起一年内。表决结果为七票同意,零票反对,零票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网等信息披露媒体上发布的相关公告。