盛泰集团: 盛泰智造集团股份有限公司关于“盛泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：盛泰智造集团股份有限公司关于“盛泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-004
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司发布关于“盛泰转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告。转股价格为10.61元/股，转股期为2023年5月11日至2028年11月6日。根据《募集说明书》，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议。自2024年12月29日起算，截至2025年1月13日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于9.0185元/股。若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。

公司已发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额70,118.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为68,384.50万元。“盛泰转债”于2022年12月1日起在上海证券交易所上市交易。转股价格曾因2022年和2023年利润分配方案调整为10.61元/股。可转债票面利率分别为0.30%-2.00%，期限为6年。

公司将根据相关法律法规要求，于触发转股价格修正条件后确定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
2025年1月14日