国风新材: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告）

安徽国风新材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买太湖金张科技股份有限公司控股权并募集配套资金。公司于2024年12月14日披露的预案中，对本次交易可能存在的风险因素及审批程序进行了说明。截至本公告披露之日，尚未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次交易或对方案作实质性变更的事项。本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，需公司董事会再次审议及股东大会批准，并取得国有资产监督管理部门核准，深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。

公司拟向施克炜等11名交易对方购买其合计持有的金张科技46,263,796股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过35名特定对象募集配套资金。根据相关规定，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制权变更。

自预案披露以来，公司及相关方积极推进各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议正式方案并提交股东大会审议。公司将根据工作进展，及时履行信息披露义务。本次交易能否获得相关部门批准及最终获批时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将每三十日发布一次进展公告。