（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-011
山东道恩高分子材料股份有限公司将于2025年2月7日（星期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月7日9:15—15:00。
会议审议事项为《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的议案》，该议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年1月23日（星期四）。会议地点为山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区公司会议室。
登记时间为2025年2月6日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00，地点为公司证券部。法人股东需持相关证件及授权委托书，自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
联系人：左义娜 陈浩，联系电话：0535-8866557，传真：0535-8831026。现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
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